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招远摧毁特大网络赌博团伙 抓20余人涉案5000余万

2018-09-14 08:45:43

来源:OPE官网   记者 林芋竹



    OPE官网9月14日讯  (YMG记者林芋竹 通讯员张国忠 赵利摄影报道)下载一款名为“翔瑞山东棋牌”的棋牌游戏App,就可以玩游戏赚金币换人民币,发展下线还能赚钱?而实际这是挂着娱乐的名义,以充值“人民币”兑换“筹码”方式,在网上开展的赌博活动。近日,面对虚拟的违法犯罪现场、海量的平台数据统计、复杂的网络犯罪手段……招远警方抽丝剥茧,跨省追踪,成功破获了这起网络赌博案,一举抓获主要犯罪嫌疑人20余名。初步查明,仅2017年10月至2018年7月,通过在手机端下载“翔瑞山东棋牌”APP参与赌博的玩家达3万余人,各级代理700余人,涉案金额5000余万元。

    朋友圈牵出网络赌博APP

    2017年底,招远市的王某到青岛参加婚礼,朋友陈某极力给他推荐了一款名为翔瑞山东棋牌的网络棋牌APP。开始王某没当回事,耐不住朋友不断给他发推荐二维码,便点开玩了玩,没想到普通的一个棋牌游戏,里面玄机还真不少。“陈某告诉我,这个游戏不光能自己挣金币换钱,还可以发展玩家给自己提成,我寻思刚好也没啥活干,那就试试呗。”王某说。

    一开始这款游戏没几个人玩,王某就自己用小号玩,没成想真的可以充值并进行网络赌博。第一天他寻思玩小点,没想到五块、十块……一来二去,不知不觉一下午就输了五六千,一生气直接卸载了。后来又想着每局还有提成拿,着急得点收益,又下载上了。此后,为了能多赚代理提成,王某每天想尽各种办法发朋友圈推广这款游戏,并建立了专门的微信游戏群,一有人感兴趣就赶紧加进来。然而,一心想赚钱的王某不知道,他这一系列行为早就落入了招远市公安局民警的监控中,甚至微信群内也“埋伏”进了两名专案民警。

    原来,早在2017年底,招远市公安局民警根据举报线索发现,市民王某通过微信朋友圈等方式散布网络赌博信息,为获得更有价值的线索,办案民警迅速展开秘密侦查,并将相关案情向招远市公安局主要领导汇报。2018年1月31日,招远市公安局对翔瑞棋牌网络赌博案立案,成立专案组全力开展侦查工作。“我们经过调查发现,犯罪嫌疑人王某仅仅是赌博网站一个最底层的代理商,该网站注册四川少轩网络科技有限公司,公司地址设在四川。网站利用微信、支付宝等第三方支付手段和‘币商’,对网站玩家投注资金进行接收流转和变现,通过游戏中抽取玩家高额提成,牟取暴利。”招远市公安局专案民警张军告诉记者。随后两名专案民警迅速赶往四川开展进一步侦查工作。

    便衣侦查锁定公司地址与老板

    5月8日,办案民警赶到四川成都,经初步侦查,迅速确定四川少轩网络科技有限公司办公地址在当地一座大厦内。然而,该大厦为一处大型综合性写字楼,租用的公司有几千家,且门口设有门禁,无法随便进出。案件正在初步侦查阶段,为避免打草惊蛇,民警无法直接询问,更不能表明身份,调查一时陷入了僵局。

    为了调查尽快取得突破,民警在当地租了一辆地方牌照的车,每天早上6点就来到大厦附近,找到既能看到大厦门口,又不靠得太近的位置停靠,密切注意大厦人员出入情况,直到晚上10点大厦几乎没人了再离开。期间,为了不引人注意,民警一人在车内观察,一人穿上稍正式的工装,轮流装作上班族,到大厦周边及门禁附近溜达,希望能获取有价值线索。

    功夫不负有心人,经过仔细观察,民警借助每天下午大厦下班时间门禁打开时,从门禁混入大楼挨个楼层排查。经过两天侦查,民警顺利确定了公司地址为四川省环球中心X号,犯罪嫌疑人刘某是该网站的运营者,公司员工大约有十几人。这个游戏公司自运营以来,设立了运营组、客服组、美术组、客户端组、策划组、服务器组等多个部门,平时使用微信等方式在雅加达亚运会区域发展代理,进行宣传运营活动。网站的运营模式为,玩家绑定微信参与网络棋牌赌博,各级代理通过抽头与网络公司分利,具体获利与代理的级别及代理的下级人员数量有关,发展的下级人员越多,获利越高。

    公司地址和基本情况摸清了,民警便将工作重心转移到对公司法人刘某的调查上。5月14日上午10时许,刘某从公司出来,办案民警迅速驱车跟上,并一路追踪到了当地一处高档小区的地下停车场。然而地下停车场是收费进入,电梯却需要刷卡上楼,刘某上了住宅楼,民警却只能在停车场望楼兴叹。

    办案民警的“拗劲”起来了,围着小区转了几圈,民警在车库负4层一处角落发现了突破口。民警持续追踪了两天,错时侦查,最终确定了刘某住址为2号楼5单元X号。

    游戏平台与币商勾结建立“黑金链”

    6月10日,专案组民警再次入川,民警进一步侦查发现,该公司游戏平台上主推“拖拉机”棋牌游戏,网站的唯一赌博筹码为“金币”,每参与一局棋牌赌博,要花费数量不等的“金币”,需要玩家投钱进行兑换。每局押注赌博,游戏平台和代理对玩家的金币进行“抽水”,赚取所谓的“佣金”,而币商则赚取人民币和金币间的汇率差价,平台与币商相互勾结,形成了一个完整的资金链循环。

    “玩家的游戏金币在游戏商城购买的话是100元人民币兑换100万金币,在‘币商’处购买,100元人民币可以买104万金币,但是如果要退金币,要在币商处以105万金币才可以换回100元。”招远市局治安大队行动队长董国春介绍说。正是这其中的差价,成了币商的利润空间,依附在游戏平台上获取非法收入。民警迅速通过网上核查,分析了公司有专门的微信平台账户和支付宝账户,发现第三方“爱贝收银台”将玩家的商城充值款打到公司账户,公司账户的钱再流转到币商处用于给玩家兑换金币。民警顺藤摸瓜,迅速确定了四川宜宾币商———宜宾全优网络科技有限公司地址,并逐一落实了币商头目李某,参与币商李某、程某、郭某、黄某等人。

    至此,经过两个多月的缜密侦查,办案民警详细掌握了网络赌博公司及法人刘某、币商公司及头目李某的落脚点、所使用交通工具及参与违法犯罪的人员数量、作案规律、生活规律等,为捣毁该网络赌博团伙做好了充分的准备。

    随后,民警持续开展侦查,调取银行交易记录,不断固定各类证据。6月28日,民警通过调查了解到,币商公司准备转移到境外,届时将停用目前用于收售金币的微信号。情况紧急,招远市公安局专案组果断决定,迅速指派4名民警赶赴四川成都、宜宾进一步侦查,并随时准备收网。

    经侦查,四川宜宾全优网络科技有限公司确有将人员转移到境外打算。随后经过缜密侦查发现币商、游戏平台依然在持续运行,游戏公司也正常运转,经过专案组分析,应该是犯罪嫌疑人为逃避打击变换办公及住宿地点。

    千里奔袭跨省抓获20余名嫌疑人

    7月29日,招远市公安局党委召集专案组民警进行战前动员,抽调50名参战民警,分批赶往四川研究部署抓捕工作。

    8月1日7时30分,按照预定工作方案,参与抓捕的50余名民警分成5个抓捕小组,对游戏公司及法人、币商公司及法人、招远地区代理等实施收网抓捕。

    行动中,民警成功抓获犯罪嫌疑人刘某(游戏公司负责人)、李某(币商头目)及运营、客服、技术人员等其他犯罪嫌疑人20余人,扣押涉案车辆2辆,电脑、手机等物品一宗,冻结涉案资金300余万元,8月2日专案组民警押解抓获的20余名犯罪嫌疑人顺利返回招远。

    经审讯,嫌疑人刘某、李某等人对其通过网络棋牌APP开设网络赌场的违法犯罪事实供认不讳。当日,刘某、李某等20余人被招远市公安局依法刑事拘留,其他15名涉案人员被上网追逃,案件正在进一步调查中。“不同于传统赌局用现金结算赌资,这种依托于游戏平台结算赌资的手法极其隐蔽且便于操作,而且传播速度快,赌资流转迅速,涉案金额巨大。”招远市公安局治安大队大队长赵利告诉记者。

    据主要头目刘某说,几次创业失败后,他借了几千元买了一台电脑,从四川出发,边玩游戏赚点零花钱,边四处走走看有没有机会。就这样一路走到了雅加达亚运会,一个偶然的机会他知道了运营网络棋牌能够赚钱,而且经过他观察本地网络棋牌游戏市场较为空白,便萌发了研发网络棋牌的念头。但刘某当时手里没多少钱,便拉来罗某、杨某等人入伙,成立了四川少轩网络科技有限公司,并委托了四川的科技公司研发了适合当地的棋牌平台尝试着运营。最早刘某通过麻将收房费(开收费游戏房间)的方式运行,但因为人气较少,极少的盈利很难维持平台运行。他便增加了拖拉机等游戏,并联系“币商”改成了可以充值并兑换人民币的金币模式。为了尽快发展更多玩家参与游戏,刘某等人还建立了代理微信群,以返利回报等方式,鼓励参与赌博人员成为代理,通过微信、QQ群等方式进行宣传,召集身边人员参与赌博。

    相关链接

    别参与棋牌类网络赌博

    警方提醒,棋牌类的网络赌博具有迷惑性强的特点,往往披着游戏的外衣欺骗网民,利用麻将、棋牌等大众游戏作为玩法,便于网民接受,很多网民一开始不知道是赌博,以为只是单纯的游戏,可一旦进入游戏,就一步步走进赌博的深渊。网络赌博的起始赌注一般较小,换算成人民币多为1元、5元、10元,但一局仅需不到半分钟甚至几秒。很多网民幻想游戏发家,靠赌博暴富,最终深陷其中倾家荡产。市民一定要自觉增强法律意识,远离网络赌博行为,并积极向公安机关举报违法犯罪线索。

    据介绍,网络棋牌游戏运营者和币商、代理触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,涉嫌开设赌场罪。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    除了开设赌场的公司运营者和相关币商、代理外,参与网络赌博的行为也违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》,警方也将对相关涉案人员采取治安拘留、罚款等处罚措施。

责任编辑:春雁

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