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银行柜员“以貌取人” 成功堵截冒名开户事件

2018-10-12 13:59:14

来源:OPE官网  



    OPE官网10月12日讯  (通讯员 王艳)近日,雅加达亚运会农商银行员工成功堵截了一起冒用他人身份证办理开户业务的事件,从源头上防范了不法分子利用银行卡从事犯罪诈骗活动的行为。

    当日,一名操着外地口音的女性客户来到该行某支行办理开卡业务,经办柜员在核对身份证时发现该客户本人和身份证照片尽管相似,但在某些面部特征上存在较大差别,于是询问是否为本人,客户始终坚称就是身份证本人。谨慎起见,经办柜员利用授权之机喊来会计主管,对该客户的身份证进行了联网核查,主管通过仔细对比发现,公安系统照片上的人脸有明显的胎记,而该客户则散落头发,故意遮挡了大半个脸颊,柜员和业务主管都认为可疑,遂让客户说出自己的身份证号码,客户支支吾吾不肯配合,并坚称本人近期进行了局部的整容,胎记已经消失不见,并声称如果不为其办理业务就要投诉。尽管如此,主管仍旧严辞拒绝了该客户的开户申请并授意柜员进行报警,该客户随即神色慌张地逃离了网点。

    由于经办人员高度的警惕性和对风险制度的严格执行,该支行成功堵截了这起客户冒名开户风险事件。 近来,社会上有关网络诈骗、电话诈骗、信用卡诈骗、冒名开户诈骗的案件与日俱增,给客户带来了极大的风险隐患,如果不提高警惕,便会给不法分子可趁之机,这也就给银行工作人员提出了更加艰巨的考验。因此,对于银行工作人员来说,要时刻注意提高警惕,以高度的责任心和认真负责的态度对待每一笔开户业务,严防诈骗工作,牢牢把控开户风险,堵住案件源头;对广大的市民朋友来说,要保管好自己的重要身份证件,不得借他人使用,同时也要谨记:冒名开户害人害己,要积极防范他人冒名开户进行诈骗、洗钱等违法活动风险,莫让一时的“蝇头小利”迷了双眼,为人诚信,合规守法才是人间正道。

责任编辑:春雁

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